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Uhr prüfen lassen

EU-Geldwäscheverordnung 2027

AMLR-Check: Ist Ihr Ankauf 2027-bereit?

Ab dem 10. Juli 2027 gilt die EU-Geldwäscheverordnung (AMLR) unmittelbar. Verpflichtet ist dann, wer regelmäßig oder hauptberuflich mit Uhren über 10.000 Euro oder mit Edelmetall handelt. Dieser Selbstcheck zeigt Ihnen in acht Fragen, zu welcher Gruppe Sie gehören und wo Sie heute stehen. Dauert zwei Minuten, das Ergebnis kommt per E-Mail.

  1. 1Handeln Sie regelmäßig oder hauptberuflich mit Uhren, die einzeln mehr als 10.000 Euro kosten, oder handeln Sie gewerblich mit Edelmetall oder Edelsteinen, zum Beispiel beim Ankauf von Altgold?
  2. 2Nehmen Sie Bargeld an, bei dem einzelne Zahlungen oder mehrere Teilzahlungen für dasselbe Geschäft zusammen 10.000 Euro oder mehr erreichen?
  3. 3Erfassen Sie beim Ankauf die Ausweisdaten des Verkäufers und legen sie zum Vorgang, wenn der Preis 10.000 Euro oder mehr beträgt?
  4. 4Halten Sie fest, woher das Geld Ihres Vertragspartners stammt, wenn ein Geschäft ungewöhnlich wirkt oder eine politisch exponierte Person beteiligt ist?
  5. 5Gleichen Sie Käufer und Verkäufer vor dem Abschluss mit den EU-Sanktionslisten ab und halten das Ergebnis fest?
  6. 6Haben Sie schriftlich festgehalten, an welchen Stellen in Ihrem Betrieb Geldwäscherisiken entstehen und wie Sie damit umgehen?
  7. 7Finden Sie zu einer Uhr, die Sie vor vier Jahren angekauft haben, heute noch Kaufvertrag, Seriennummer und die Angaben zum Verkäufer?
  8. 8Könnten Sie die vollständigen Unterlagen zu einer einzelnen Uhr innerhalb von zwei Arbeitstagen zusammenstellen, wenn eine Behörde oder ein Käufer danach fragt?

Wohin dürfen wir Ihr Ergebnis schicken?

Ihre Antworten und Ihre E-Mail-Adresse nutzen wir nur für die Auswertung und den Versand Ihres Ergebnisses. Sie werden an keine Behörde weitergegeben. Details in unserer Datenschutzerklärung.

Dieser Selbstcheck ist eine allgemeine Orientierung und keine Rechtsberatung. Verbindlich zu Ihrem Betrieb äußern sich Ihre Aufsichtsbehörde oder eine Rechtsanwältin beziehungsweise ein Rechtsanwalt.